A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (18), uma operação contra um grupo suspeito de fraudar pagamentos de guias de arrecadação por meio de códigos PIX adulterados.
Segundo a investigação, houve prejuízo de R$ 21 milhões ao Banco do Brasil. Os agentes cumprem 10 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão no Distrito Federal e em nove estados, incluindo a Bahia.
A Operação Dígito 8, nome que faz referência à espécie de guia utilizada pelos criminosos para subtrair dinheiro de uma grande instituição financeira, desarticulou um esquema de fraudes em pagamentos de guias de arrecadação via QR Code Pix, explorando uma vulnerabilidade do sistema bancário do Banco do Brasil (BB).
Segundo os investigadores, entre 7 e 31 de janeiro de 2023, os suspeitos inseriram códigos de barras de guias válidas, mas adulteraram o QR Code Pix para valores significativamente menores, causando prejuízo de R$ 21 milhões.
Modus operandi
A fraude foi meticulosamente orquestrada por quatro núcleos distintos:
Núcleo Operacional: responsável por explorar a vulnerabilidade e efetuar os pagamentos.
Núcleo de Prefeituras: emissão das guias fraudulentas e repasse das verbas. Prefeituras de Morros (MA), Ubaitaba (BA), Serra do Navio (AP), Jacinto (MG) e Acorizal (MT) estiveram envolvidas.
Núcleo de Intermediadores: facilitar a comunicação entre o núcleo operacional e as prefeituras.
Núcleo Financeiro: usar empresas para permitir a retirada dos recursos ilícitos das contas das prefeituras.
A operação, batizada de 08 Dígitos, teve o apoio da Polícia Civil de Ubaitaba.
