A Polícia Federal cumpre 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de Ilhéus, Itabuna, Poções e Porto Seguro, no sul da Bahia, nesta terça-feira (11). A “Operação Xepa” investiga um grupo suspeito de sonegar tributos com valores que ultrapassam R$ 10 milhões.

O valor corresponde aos impostos sonegados apenas nos anos de 2017 e 2018, os anos iniciais da atividade ilícita dos empresários.

Chefe da Delegacia da PF em Ilhéus, Adair Gregório explica que as investigações continuam e mais dinheiro sonegado pode aparecer.

“Parte dessa sonegação que a gente está apurando desde o ano de 2017. Então, desde essa época, eles já estavam cometendo o crime. A gente já identificou mais de R$ 10 milhões, mas sabemos que tem mais coisa grande. Por hora, em dois anos, em 2017 e 2018, foi identificada essa sonegação”, diz.

Na Operação Xepa, que cumpriu dez mandados de busca e apreensão em locais ligados às empresa, a PF tinha como alvo mídias e celulares que pudessem identificar outros integrantes do grupo criminoso. No cumprimento dos mandados, duas pessoas foram presas em flagrantes por estarem em posse de armas de fogo e munição.

O grupo investigado é formado por pelo menos três empresas de distribuição, mais duas patrimoniais, utilizadas para ocultação dos bens, e diversas pessoas físicas. As empresas eram formadas por “laranjas”, pessoas que eram parentes dos empresários, mas que não tinham poder de gestão nas empresas e eram delegados por meio de procurações bancárias ou cartoriais.

De acordo com a PF, até o momento, todos investigados são parte da mesma família. O processo fraudulento consistia na sonegação dos impostos e na circulação dos valores para empresas patrimoniais que adquiriam imóveis em Ilhéus e Itabuna.